本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第十三次会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月11日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

　　因生产经营需要，公司全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向平安银行西安分行申请流动资金贷款1000万元，并由公司为其提供连带责任担保。此次贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围之内，经公司董事会开云网址 kaiyun官方网会议审议通过后即可实施。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (上的《关于全资子公司申请担保贷款的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和开云网址 kaiyun官方网完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。

　　因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称“陕西饮料”）拟向平安银行西安分行申请流动资金贷款1000万元，并由公司为其提供连带责任担保。此次贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

　　6、主营业务：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）；塑料加工专用设备销售；模具销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　董事会授权陕西饮料法定代表人代表陕西饮料签署《借款合同》及与之有关的文件及通知；董事会授权公司法定代表人代表公司签署《担保合同》及与之有关的文件及通知。

　　本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币 23,690.86万元，占公司2024年度经审计的净资产的比例为106.26%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。