本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第四次会议通知于2026年2月10日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意于2026年2月11日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

　　2025年2月11日，公司第十一届董事会2025年第二次会议审议通过《关于全资子公司申请贷款暨公司提供保证及抵押担保的议案》，因生产经营需要，公司全资子公司青岛中富联体容器有限公司（以下简称“青岛联体”）向青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行申请了流动资金贷款额度1,400万元，公司提供连带责任保证担保并以名下不动产为上述贷款提供抵押担保，担保期限为期三年。

　　目前该贷款即将到期，青岛联体已向青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行申请续贷，贷款额度1,200万元，该笔贷款的担保及抵押尚在有效期限内。

　　此次贷款额度在公司2024年度股东会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (上的《关于全资子公司抵押担保贷款续贷的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年2月11日，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第二次会议审议通过《关于全资子公司申请贷款暨公司提供保证及抵押担保的议案》，因生产经营需要，公司全资子公司青岛中富联体容器有限kaiyun手机网 开云登录网址公司（以下简称“青岛联体”）向青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行申请了流动资金贷款额度1,400万元，公司提供连带责任保证担保并以名下不动产为上述贷款提供抵押担保，担保期限为期三年。

　　目前该贷款即将到期，青岛联体已向青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行申请续贷，贷款额度1,200万元，该笔贷款的担保及抵押尚在有效期限内。

　　此次贷款额度在公司2024年度股东会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

　　6、主营业务：生产：食品用塑料包装容器工具：容器聚对苯二甲酸醇酯(PET)碳酸饮料瓶、聚酯（PET)无气饮料瓶、塑料瓶胚（材质）PET；生产饮料：瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）（全国工业产品生产许可证,全国工业产品生产许可证2有效期限以许可证为准）。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　除本次抵押外，上述土地使用权不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

　　董事会认为：青岛联体是公司全资子公司，本次续贷事项的财务风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币2.63亿元，占公司2024年度经审计的净资产的比例为118.15%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。